2018-07-10
Natan

Признаки добросовестности контрагента

Признаки добросовестности контрагента, полученные из общедоступных источников:

Из базы данных ФНС (данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП):

  • Действующая организация
  • Компания зарегистрирована достаточно давно
  • Отсутствие решений о ликвидации, реорганизации, предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ, а также признания записи в ЕГРЮЛ недействительной.
  • Руководитель компании не дисквалифицирован.
  • В состав учредителей и руководителей контрагента не входят дисквалифицированные лица (дисквалифицированные в иных компаниях).
  • Адрес контрагента не является адресом массовой регистрации в качестве места нахождения юридических лиц
  • Отсутствие сведений о недостоверности адреса (по результатам проверки, либо на основании решения суда)
  • Отсутствие сведений о предстоящем изменении юридического адреса.
  • Контрагента нет в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (недостоверный адрес, отсутствие организации по адресу регистрации).
  • Отсутствие руководителя и учредителя контрагента в реестре физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц («массовых учредителей»).
  • Отсутствие сведений о недостоверности данных о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (на основании заявления самого физического лица, по результатам проверки налоговой, либо на основании решения суда)
  • Руководитель или учредитель контрагента исполняет обязанности руководителя не более чем в пяти действующих юридических лицах
  • Учредители контрагента являются таковыми не более чем в десяти юридических лицах
  • Руководитель или учредители контрагента не являются бывшими руководителями или учредителями в более чем 3-х недействующих компаниях.
  • Руководитель компании не является единственным учредителем исключительно только в этой компании.
  • За последний год в компании не было одновременной смены учредителя и генерального директора
  • За последний год в компании не было смены руководителя более двух раз
  • Контрагент не имеет задолженностей по уплате налогов более 1000 руб.
  • Отсутствие в списке организаций, не представляющих налоговую отчетность более года
  • Дочерняя компания не входит в негативный список
  • Компания-совладелец не входит в негативный список
  • Есть лицензии.
  • Есть филиалы (подразделения).
  • Присутствие в списке МСП (сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)
  • Организация не исключена из реестра МСП.
  • Уставный капитал более 50 тыс. руб.
  • Отсутствие сведений о предстоящем уменьшении уставного капитала общества.
  • У участников общества отсутствует обременения доли в УК.
  • За последний год не происходило смены региона регистрации компании.

Из других открытых источников:

  • Наличие бухгалтерской отчетности в реестре Росстата
  • В собственности есть основные средства и запасы.
  • Собственный капитал компании более 1 млн. руб.
  • В отношении компании нет решения налоговой о приостановлении по счетам налогоплательщика (блокировки счетов).
  • Отсутствие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел
  • Отсутствие исполнительных производств в отношении контрагента
  • Компания отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (РНП), а также ранее не попадала в этот реестр.
  • У компании есть торговые знаки, сертификаты.
  • Компания является членом СРО.