2018-07-10
Natan
Признаки добросовестности контрагента, полученные из общедоступных источников:
Из базы данных ФНС (данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП):
- Действующая организация
- Компания зарегистрирована достаточно давно
- Отсутствие решений о ликвидации, реорганизации, предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ, а также признания записи в ЕГРЮЛ недействительной.
- Руководитель компании не дисквалифицирован.
- В состав учредителей и руководителей контрагента не входят дисквалифицированные лица (дисквалифицированные в иных компаниях).
- Адрес контрагента не является адресом массовой регистрации в качестве места нахождения юридических лиц
- Отсутствие сведений о недостоверности адреса (по результатам проверки, либо на основании решения суда)
- Отсутствие сведений о предстоящем изменении юридического адреса.
- Контрагента нет в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (недостоверный адрес, отсутствие организации по адресу регистрации).
- Отсутствие руководителя и учредителя контрагента в реестре физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц («массовых учредителей»).
- Отсутствие сведений о недостоверности данных о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (на основании заявления самого физического лица, по результатам проверки налоговой, либо на основании решения суда)
- Руководитель или учредитель контрагента исполняет обязанности руководителя не более чем в пяти действующих юридических лицах
- Учредители контрагента являются таковыми не более чем в десяти юридических лицах
- Руководитель или учредители контрагента не являются бывшими руководителями или учредителями в более чем 3-х недействующих компаниях.
- Руководитель компании не является единственным учредителем исключительно только в этой компании.
- За последний год в компании не было одновременной смены учредителя и генерального директора
- За последний год в компании не было смены руководителя более двух раз
- Контрагент не имеет задолженностей по уплате налогов более 1000 руб.
- Отсутствие в списке организаций, не представляющих налоговую отчетность более года
- Дочерняя компания не входит в негативный список
- Компания-совладелец не входит в негативный список
- Есть лицензии.
- Есть филиалы (подразделения).
- Присутствие в списке МСП (сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)
- Организация не исключена из реестра МСП.
- Уставный капитал более 50 тыс. руб.
- Отсутствие сведений о предстоящем уменьшении уставного капитала общества.
- У участников общества отсутствует обременения доли в УК.
- За последний год не происходило смены региона регистрации компании.
Из других открытых источников:
- Наличие бухгалтерской отчетности в реестре Росстата
- В собственности есть основные средства и запасы.
- Собственный капитал компании более 1 млн. руб.
- В отношении компании нет решения налоговой о приостановлении по счетам налогоплательщика (блокировки счетов).
- Отсутствие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел
- Отсутствие исполнительных производств в отношении контрагента
- Компания отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (РНП), а также ранее не попадала в этот реестр.
- У компании есть торговые знаки, сертификаты.
- Компания является членом СРО.